DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  


Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Detaliu stire


Cautare stiri:    


Prahova: Rosia Montana Gold Corporation, urmarita penal in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 35 milioane de euro
05-12-2013
Sursa: Agerpres

------------------
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lānga Curtea de Apel PCA) Ploiesti au inceput urmarirea penala fata de SC Rosia Montana Gold Corporation RMGC) in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro in care a fost arestat si fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu.
Potrivit datelor furnizate AGERPRES de PCA Ploiesti, compania RMGC este urmarita penal pentru savārsirea infractiunilor de evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani.
"Fata de reprezentantii acestei societati nu s-a inceput urmarirea penala", se precizeaza in raspunsul procurorilor.
In acest dosar se efectueaza cercetari fata de un numar de 132 de societati comerciale.
Fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu si alte sase persoane au fost arestati in luna octombrie sub acuzatiile de evaziune fiscala si spalare de bani.
Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lānga Curtea de Apel Ploiesti, in perioada 2012-2013, inculpatii s-au folosit de un lant comercial fictiv, in care erau incluse aproximativ 60 de societati comerciale de pe raza judetului Prahova si a municipiului Bucuresti, din care o parte aveau comportament tip "fantoma", simulānd operatiuni comerciale de achizitie/livrare marfuri si servicii ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale.
Ulterior, sumele de bani rezultate din savārsirea infractiunii de evaziune fiscala au fost retrase in numerar din conturile bancare ale societatilor comerciale, prin simularea unor operatiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme, prejudiciul fiind estimat, pāna in prezent, la 149.800.000 lei.
In acelasi dosar, anchetatorii au cerut arestarea unui alt inculpat, Razvan Alexe, insa magistratii au dispus masura obligarii de a nu parasi tara fara incuviintarea instantei de judecata pentru o perioada de 30 de zile.







Preturile de transfer. Intre optimizare fiscala si evaziune transfrontaliera. Editia 2
Cuciureanu Florin,Patroi Dragos,Radu Vigi

Detalii si comenzi
Pret lei: 34.929.67






Comentarii introduse

Fii primul care comenteaza - Login si formularul de mai jos, in cadrul acestei pagini


Introduce un comentariu


Nu poti introduce un comentariu nou
fara a fi inregistrat - Login




Echipa Redactorilor de stiri DreptOnline.ro:



Linkuri rapide
  • Pagina de stiri
  • Pagina principala




  • Termeni juridici, grupare tematica




    Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

    Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile



    Coordonator
    Magdalena Popeanga

    Website administrat de
    Alioth Software
    Politica de securitate
    Termeni si conditii
     RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
    94 useri online

    Useri autentificati: