DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Raspunsuri juridice
Relatie CLIENT - BANCA - ANAF

Intrebarile au fost introduse prin formularul
Intreaba un Avocat


DreptOnline.ro nu solicita, nu stocheaza si nu prelucreaza date personale, nu utilizeaza cookies. Pentru orice intrebare sau sesizare legata de politica GDPR, va asteptam cu un e-mail la: office@dreptonline.ro.

Intrebari si raspunsuri juridice
Arhiva intrebari juridice

Cautare intrebare + raspuns juridic:
Dreptul securitatii sociale
Moarcas Costea Claudia-Ana,Moarcas Costea Claudia-Ana

Detalii si comenzi
Pret lei: 54.9
46.67



Localitate: Braila
Data: 06-05-2020

Titlu/Subiect: Relatie CLIENT - BANCA - ANAF
Buna ziua. Avem următoarele date: Ionel face bani pe online cu continuitate de aprox. 2 ani, consultanță sportivă, ponturi/consiliere pariuri sportive. Intrarea se face printr-o "donație" de 400lei/lună. Ionel îsi respectă întru-totul obligațiile față de client deci nu există probleme cu legea, totul se face legal, clienți mulțumiți în majoritatea cazurilor. Banii vin pe contul propriu al lui Ionel prin transfer bancar, banca ING. Ionel a fost înștiințat de către bancă să actualizeze datele. Așa a și făcut fără să stea pe ganduri. După actualizare Ionel a fost sunat din sediul central ING București și întrebat de ce nu a trecut nimic la "angajator". Ionel a explicat foarte frumos că nu are angajator, lucrează pe propriul program, propriul mediu, doar el cu el și clienții săi. Discuția a mers ca pe roate, amicală, 2 minute. Agentul ING l-a întrebat pe Ionel dacă are PFA sau dacă plătește taxe, a răspuns cu NU la ambele. Ionel a precizat că PFA- ul și taxele vor fi implementate și plătite în decursul acestui an sau în decursul anului viitor, mulțumesc, la revedere. Acum vine întrebarea de bază : Banca în speță ING poate transmite către ANAF că o persoană fizică nu plătește taxe / impozite? Avand în vedere că cea mai mare tranzacție a fost 2000lei? Din cate știu banca este de aceeași parte cu clientul, legea protecției datelor și a confidențialițății lor, și nu o interesează astfel de demersuri. Ionel are cazierul gol și nu este implicat în niciun fel de dosar. Mai știu și că banca poate da informații privind conturile unei persoane la cerere în cazul urmăririi penale și a unui dosar penal, DOAR dacă acesta face parte dintr-un astfel de dosar penal / urmărire penală, nefiind cazul lui Ionel. Ionel își va face PFA în decursul anului și se va alătura contribuabililor. Stimă și respect.









Black_Cat [06-05-2020]
Posibil ca dl. Ionel sa fie sesizat direct la Parchet pentru evaziune fiscala, spalare de bani, incalcarea regimului parirurilor sportive reglementat de legea 124/2015. Daca banca, in urma analizei operatiunilor efectuate din contul clientului, are o suspiciune de frauda financiara, este obligata sa sesizeze de indata organele de politie, care in urma cercetarilor, vor stabili daca Ionel a comis anumite infractiuni. Prin urmare, sesizarea organelor ANAF s-ar putea sa fie cea mai mica problema in situatia expusa. Iar daca Ionel va fi sunat de Politie, ar trebui sa-si angajeze un avocat specializat in infractiuni economice. Multa bafta !



badKAT [06-05-2020]
gd



Nu poti introduce un raspuns si obtine datele de contact ale celui(ei) care intreaba fara a fi inregistrat(a).
Pentru a te inregistra ca membru intra aici






Raspunsurile prezentate aici nu au un caracter oficial, nu este asigurata corectitudinea celor afirmate, avand cu preponderenta rol de sfaturi bazate pe cunostinte si/sau experienta

Sectiunea intrebarilor publice



Explicatii termeni - definitii juridice din Dictionar juridic

Definitie Angajator
Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii;
e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

Drepturile si obligatiile, cadrul juridic al angajatorului, sunt definite in Codul muncii
Definitie Angajator
Dreptul Muncii



Definitie Bun
Valoare economica destinata a satisface nevoi materiale sau spirituale, susceptibila de apropriatiune sub forma dreptului patrimonial (prof. univ. dr. Ghe. Beleiu)
Un lucru, dreptul patrimonial care are ca obiect lucrul.
Definitie Bun
Drept Civil



Definitie Parte
Persoana ce a participat la incheierea unui act juridic, personal sau prin reprezentant, fata de care se produc efectele actului juridic.
Definitie Parte
Actul juridic civil









Termeni juridici, grupare tematica




Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile



Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
35 useri online

Useri autentificati: