DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente
Cursuri Lupu&Partners

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English





(P)Scoala de Muzica PianoForte, cursuri de canto, pian si vioara pentru copii si adulti

(P)Cursuri de Limbi Straine
(P)Traduceri si Interpretariat

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 128/2011 pentru modificarea si completarea OUG 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale. Ordonanta de Urgenta 128/2010



Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 30 decembrie 2010

Avand in vedere angajamentele asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene, tinand seama de faptul ca actele cu forta juridica obligatorie ale acestei organizatii stabilesc in sarcina statelor membre obligatia de a adopta imediat anumite masuri legislative pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite de Uniunea Europeana in cadrul politicii externe si de securitate comune, avand in vedere ca Romania nu a adoptat pana in prezent unele masuri de acest tip, cum ar fi stabilirea autoritatilor competente cu gestionarea si supravegherea aplicarii restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri, adoptate in scopul prevenirii activitatilor sensibile cu risc de proliferare nucleara desfasurate in anumite state supuse sanctiunilor internationale, luand in considerare necesitatea reglementarii cu celeritate a unui cadru juridic pentru punerea in aplicare la nivel national a acestor masuri, tinand seama de faptul ca neadoptarea in regim de urgenta a acestei ordonante poate atrage, in perioada imediat urmatoare, consecinte negative pentru Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene, cum ar fi actionarea statului roman in justitie, in fata instantelor nationale si ale Uniunii Europene, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g^1), cu urmatorul cuprins:
"g^1) restrictii privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare, adoptate in scopul prevenirii proliferarii nucleare notificarea si autorizarea prealabila a anumitor tranzactii financiare in scopul prevenirii furnizarii de servicii financiare sau transferului oricaror fonduri care ar putea contribui la activitatile nucleare sensibile cu risc de proliferare nucleara desfasurate in anumite state supuse sanctiunilor internationale;".

2. La articolul 2, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) produse cu dubla utilizare acele produse si tehnologii definite conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dubla utilizare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009;".

3. La articolul 12, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In cazul restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare prevazute de actele mentionate la art. 1 si avand drept scop prevenirea proliferarii nucleare, autoritatea competenta sa primeasca notificari, sa primeasca si sa solutioneze cereri de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare este Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor."

4. La articolul 17, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, precum si supravegherea punerii in aplicare a restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare, adoptate in scopul prevenirii proliferarii nucleare, se fac de catre autoritatile si institutiile publice de reglementare, autorizare, de catre autoritatile de supraveghere prudentiala a sectorului financiar, de catre structurile de conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, pentru persoanele fizice si juridice din domeniul lor de activitate, conform legislatiei in vigoare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.
.....................................................
(3) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, altele decat restrictiile privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare, adoptate in scopul prevenirii proliferarii nucleare, precum si a sanctiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice se face de catre autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b)."

Art. II
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in temeiul art. 17 alin. (6) raportat la art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor adopta metodologia de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare prevazute la art. I pct. 1.




Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 81/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, precum si pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Ordin 141/2014 privind evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie
OG 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Ordonanta 17/2014
Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari
Legea 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Lege nr. 24/2012
Legea 161/2011 privind aprobarea OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor con
OUG 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Ordonanta de urgenta nr. 10/2011
OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitat
Ordin nr. 519/2010 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei
Legea 130/2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) si (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumat
Ordin nr. 20/2010 pentru aprobarea Procedurii de supraveghere a aplicarii in plan intern a sanctiunilor internationale obligatorii pentru Romania, in domeniul de activitate al Ministerului Apararii Nationale
Regulament nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor
HG 1541/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului interinstitutional, infiintat pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale. Hotarare
Legea 293/2009 modificarea OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Lege nr. 293/2009
Legea 294/2009 modificarea OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sactiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii. Lege nr. 294/2009
HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010. Hotararea nr 956/2009
Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Codul Penal
Lege nr. 217/2009 pentru aprobarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
Legea nr. 52/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale
HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. Hotarare privind Garda Nationala de Mediu
Legislatia familiei. Cod 554. Actualizat la 25.10.2014
Editie coordonata si prefatata de prof. univ. dr. Emese Florian

Pret: 15.9 lei
13.51 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:



-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari




Termeni juridici, grupare tematica



Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
125 useri online

Useri autentificati: