Legea 318/2015 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 961 din 24 decembrie 2015
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Capitolul I - Dispozitii generale
Art. 1
(1) Se infiinteaza Agentia Nationala de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate, denumita in continuare Agentia, institutie
publica de interes national cu personalitate juridica, in subordinea
Ministerului Justitiei.
(2) Agentia are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor
nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului pe raza municipiului Bucuresti se
realizeaza prin hotarare a Guvernului.
Art. 2
(1) Agentia este desemnata drept oficiu national pentru
recuperarea creantelor, in sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din
6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a
creantelor din statele membre in domeniul urmaririi si identificarii
produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri
avand legatura cu infractiunile.
(2) Agentia este desemnata drept oficiu national pentru
gestionarea bunurilor inghetate, in sensul art. 10 din Directiva
2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014
privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor
infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana.
Art. 3
Agentia indeplineste urmatoarele functii:
a) de facilitare a urmaririi si a identificarii bunurilor provenite
din savarsirea de infractiuni si a altor bunuri avand legatura cu
infractiunile si care ar putea face obiectul unei dispozitii de
indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciara
competenta in cursul unor proceduri penale;
b) de administrare simpla, in cazurile prevazute de prezenta
lege, a bunurilor mobile indisponibilizate in cadrul procesului penal;
c) de valorificare, in cazurile prevazute de lege, a bunurilor
mobile sechestrate in cadrul procesului penal;
d) de gestionare a sistemului informatic national integrat de
evidenta a creantelor provenite din infractiuni;
f) de sprijinire, in conditiile legii, a organelor judiciare pentru
utilizarea celor mai bune practici in materia identificarii si administrarii
bunurilor care pot face obiectul masurilor de indisponibilizare si
confiscare in cadrul procesului penal;
g) de coordonare, evaluare si monitorizare la nivel national a
aplicarii si respectarii procedurilor legale in domeniul recuperarii
creantelor provenite din infractiuni.
Art. 4
(1) In indeplinirea functiilor sale, Agentia coopereaza cu:
a) Ministerul Public;
b) Consiliul Superior al Magistraturii;
c) Ministerul Afacerilor Interne;
d) Ministerul Finantelor Publice;
e) Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
f) Oficiul National al Registrului Comertului;
g) Autoritatea de Supraveghere Financiara;
h) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii
Banilor;
i) Departamentul de Lupta Antifrauda;
j) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
k) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti;
l) Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania;
m) Uniunea Nationala a Barourilor din Romania;
n) orice alta autoritate sau institutie publica, cu atributii
relevante pentru activitatea desfasurata de Agentie.
(2) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei legi, intre Agentie si institutiile prevazute la alin. (1) lit. a) - m)
se incheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalitatile
concrete de acces direct sau indirect la bazele de date privind orice
categorie de bunuri ce poate face obiectul unei masuri asiguratorii sau a
confiscarii, precum si procedurile de cooperare in materia administrarii
si valorificarii bunurilor sechestrate si confiscate.
Art. 5
Principiile dupa care se desfasoara activitatea Agentiei
sunt legalitatea, confidentialitatea, integritatea, autonomia operationala,
celeritatea, eficienta si respectarea drepturilor si intereselor legitime ale
proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor si ale tertilor.
Capitolul II - Conducerea, organizarea si functionarea Agentiei
Art. 6
(1) Agentia este condusa de un director general,
judecator, procuror sau personal de specialitate juridica asimilat
judecatorilor si procurorilor, numit prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct,
functie publica de conducere, numit prin ordin al ministrului justitiei, la
propunerea ministrului finantelor publice. In caz de imposibilitate de
exercitare a atributiilor prevazute de lege de catre directorul general,
directorul general adjunct va exercita atributiile acestuia.
(3) Directorul general si directorul general adjunct sunt numiti
pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit o singura data, pentru
inca 4 ani.
(4) Functiile de director general si director general adjunct se
ocupa prin detasare pe durata mandatului prevazut la alin. (3), prin
derogare de la dispozitiile legale privind durata detasarii.
Art. 7
Pentru a fi numita director general al Agentiei,
persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:
a) sa fi indeplinit efectiv in ultimii 5 ani, pana la data numirii,
functia de judecator, procuror sau personal de specialitate juridica
asimilat judecatorilor si procurorilor;
b) sa aiba vechime in functiile mentionate la lit. a) de cel putin
8 ani;
c) sa nu fi fost sanctionata disciplinar in ultimii 5 ani;
d) sa aiba experienta manageriala de minimum 3 ani in functii
de conducere.
Art. 8
(1) Pentru a fi numita director general adjunct al
Agentiei, persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
cumulative:
a) sa fie functionar public in cadrul Ministerului Finantelor
Publice sau al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
b) sa fie licentiat in stiinte economice si sa detina vechime in
specialitate economica de cel putin 8 ani;
c) sa nu faca parte din niciun partid politic, formatiune sau
alianta politica;
d) sa nu fie lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau
colaborator al serviciilor de informatii;
e) sa nu aiba antecedente penale;
f) sa aiba experienta manageriala de minimum 3 ani in functii de
conducere.
(2) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) lit. c) si
d) se face pe baza declaratiei pe propria raspundere, autentificata de un
notar public.
Art. 9
(1) Mandatul directorului general si al directorului
general adjunct inceteaza in urmatoarele situatii:
a) demisie;
b) incapacitate manageriala, constatata potrivit prevederilor
art. 11 alin. (3);
c) condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni;
d) cand se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind
conflictul de interese, regimul incompatibilitatilor sau cand se dispune
confiscarea unei parti din avere ori a unui bun determinat;
e) neindeplinirea oricareia dintre conditiile prevazute la art. 7
sau 8.
(2) Incetarea mandatului directorului general si a directorului
general adjunct se dispune prin ordin al ministrului justitiei.
Art. 10
(1) Directorul general conduce activitatea Agentiei, o
reprezinta in relatiile cu autoritatile administratiei publice, cu institutiile
publice centrale si locale, cu persoanele juridice si fizice romane sau
straine, precum si in justitie. Directorul general poate delega atributiile
sale.
(2) In exercitarea atributiilor sale, directorul general emite
decizii si instructiuni cu caracter administrativ, in conditiile legii.
(3) Directorul general este ordonator tertiar de credite.
Art. 11
(1) Evaluarea calitatii managementului Agentiei se
face anual, printr-un audit extern independent.
(2) Finantarea auditului prevazut la alin. (1) se face din bugetul
Agentiei. Selectarea entitatii care va efectua auditul se face cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
(3) Raportul de audit se intocmeste in primele 3 luni ale anului
si cuprinde, in mod obligatoriu, referiri la modul de indeplinire a
atributiilor manageriale, organizarea activitatii, asumarea
responsabilitatilor de catre conducerea Agentiei, necesitatea de
suplimentare a posturilor Agentiei sau de reorganizare interna a acesteia.
(4) In termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de
audit, directorul general al Agentiei procedeaza la comunicarea acestuia
ministrului justitiei si Consiliului Agentiei prevazut la art. 12.
(5) Primul raport de audit se realizeaza in anul calendaristic
imediat urmator celui in care Agentia a devenit operationala si a
functionat minimum 9 luni.
Art. 12
(1) Agentia isi desfasoara activitatea sub
coordonarea unui Consiliu, alcatuit din directorul general al Agentiei,
3 reprezentanti ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si
Justitie, dintre care unul din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si
unul din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate
Organizata si Terorism, cate un reprezentant al Ministerului Justitiei, al
Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Afacerilor Interne,
al Ministerului Finantelor Publice, precum si al Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala.
Desemnarea membrilor Consiliului se realizeaza prin ordin sau decizie a
conducatorului fiecarei institutii reprezentate, pentru o perioada de 2 ani.
(2) Activitatea Consiliului nu are caracter permanent. Consiliul
se reuneste de cel putin doua ori pe an sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea directorului general al Agentiei sau la solicitarea a cel putin
o treime din numarul membrilor sai.
(3) Consiliul se considera a fi legal intrunit daca sunt prezenti
cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(4) Lucrarile sunt conduse de un presedinte ales dintre membrii
Consiliului pentru un mandat de un an.
(5) Ordinea de zi se stabileste pe baza propunerii directorului
general sau a membrilor Consiliului care au convocat reuniunea.
Ordinea de zi este adusa la cunostinta membrilor Consiliului cu cel putin
10 zile inaintea sedintei.
(6) Cu aprobarea majoritatii membrilor sai, la reuniunile
Consiliului poate participa orice persoana a carei prezenta este
considerata utila, inclusiv reprezentanti ai societatii civile.
(7) In indeplinirea atributiilor sale, Consiliul adopta hotarari cu
votul majoritatii membrilor sai.
(8) Calitatea de membru al Consiliului sau de presedinte al
acestuia nu este incompatibila cu functiile de judecator, procuror,
personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor sau
de functionar public.
Art. 13
Consiliul indeplineste urmatoarele atributii:
a) analizeaza informarile si rapoartele pe care le prezinta
directorul general al Agentiei referitoare la activitatea acesteia,
semestrial sau ori de cate ori sunt cerute de Consiliu;
b) aproba raportul anual de activitate al Agentiei, care se
prezinta de catre directorul general al acesteia;
c) aproba strategia operationala a Agentiei, care se prezinta de
catre directorul general al acesteia, la inceputul fiecarui an;
d) avizeaza metodologia de lucru a Agentiei privind evaluarea si
valorificarea bunurilor mobile sechestrate potrivit art. 2521 - 2524 din
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile
si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege,
propusa de catre directorul general al Agentiei;
e) avizeaza propunerile de politici publice ale Agentiei in
domeniul recuperarii creantelor provenite din infractiuni ;
f) analizeaza raportul anual de audit extern independent
prevazut la art. 11;
g) identifica, pe baza rapoartelor prevazute la lit. a), b) si f)
problemele aparute in activitatea Agentiei si face recomandari
conducerii Agentiei pentru eficientizarea activitatii in domeniul
identificarii, administrarii si valorificarii bunurilor sechestrate si
confiscate, precum si orice alte recomandari de natura organizatorica sau
manageriala.
Art. 14
(1) Agentia dispune de un aparat administrativ
propriu, organizat in servicii si birouri.
(2) La propunerea directorului general al Agentiei, prin ordin al
ministrului justitiei, pot fi infiintate structuri teritoriale fara personalitate
juridica.
(3) Numarul de posturi al Agentiei este stabilit prin hotarare a
Guvernului.
(4) Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului
pentru categoriile de personal prevazute la alin. (5) lit. a) si b) se aproba
de catre Consiliu, la propunerea directorului general.
(5) Agentia functioneaza cu urmatoarele categorii de posturi:
a) personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si
procurorilor in conditiile Legii nr. 303/2004 privind statutul
judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
b) inspectori de urmarire si administrare bunuri, denumiti in
continuare inspectori, functie publica specifica, in conditiile Legii
nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
c) functionari publici, in conditiile Legii nr. 188/1999,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) personal contractual, in conditiile Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Pentru a fi numita in functia de inspector, persoana trebuie
sa indeplineasca, pe langa conditiile prevazute la art. 54 din Legea
nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si
urmatoarele conditii cumulative:
a) sa fie licentiat in stiinte economice sau juridice
b) sa nu faca parte din niciun partid politic, formatiune sau
alianta politica;
c) sa nu fie lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau
colaborator al serviciilor de informatii;
d) sa nu aiba antecedente penale.
(7) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (5) lit. b) si
c) se face pe baza declaratiei pe propria raspundere, autentificata de un
notar public.
(8) La solicitarea Agentiei, institutiile prevazute la art. 4 pot
detasa si/sau delega personal in cadrul acesteia, in conditiile legii.
Functionarii publici cu statut special pot fi detasati pe functiile prevazute
la alin. (5) lit. b).
(9) Competentele privind numirea, promovarea, sanctionarea,
incetarea exercitarii functiei, precum si toate celelalte aspecte ce tin de
desfasurarea raporturilor de munca privind personalul din cadrul
Agentiei sunt exercitate de directorul general al Agentiei, cu respectarea
procedurilor si conditiilor prevazute de lege.
(10) Functiile de sef serviciu si sef birou sunt ocupate prin
decizie a directorului general al Agentiei, in conditiile legii, din
categoriile de personal prevazute la alin. (5) lit. a) - c).
(11) Prevederile legale in materia declararii averilor si a
intereselor se aplica personalului Agentiei in mod corespunzator.
(12) Functiile detinute in cadrul Agentiei sunt incompatibile cu
orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din
invatamantul superior, precum si a celor de instruire din cadrul
Institutului National al Magistraturii sau al Scolii Nationale de Grefieri,
in conditiile legii.
Art. 15
(1) Salarizarea functiei de director general adjunct se
stabileste prin asimilare cu functia de director in cadrul Oficiului
National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
(2) Salarizarea functiei de sef serviciu se stabileste prin
asimilare cu functia de sef serviciu in cadrul Oficiului National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Pentru functia de sef serviciu,
vechimea minima in specialitate este de 7 ani.
(3) Salarizarea functiei de sef birou se stabileste prin asimilare
cu functia de sef compartiment in cadrul Oficiului National de Prevenire
si Combatere a Spalarii Banilor. Pentru functia de sef birou, vechimea
minima in specialitate este de 5 ani.
(4) Salarizarea functiei de inspector gradul superior se stabileste
prin asimilare cu functia de analist financiar gradul I in cadrul Oficiului
National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Pentru functia de
inspector gradul superior, vechimea minima in specialitate este de 8 ani.
(5) Salarizarea functiei de inspector gradul principal se
stabileste prin asimilare cu functia de analist financiar gradul II in cadrul
Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Pentru
functia de inspector gradul principal, vechimea minima in specialitate
este de 6 ani.
(6) Salarizarea functiei de inspector gradul asistent se stabileste
prin asimilare cu functia de analist financiar gradul III in cadrul
Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Pentru
functia de inspector gradul asistent, vechimea minima in specialitate este
de 3 ani.
(7) Prin vechime in specialitate in sensul alin. (2)-(6) se
intelege vechimea in specialitatea studiilor.
(8) Functionarii publici si personalul contractual din cadrul
Agentiei sunt salarizati potrivit dispozitiilor legale aplicabile acelorasi
categorii de personal din aparatul Ministerului Justitiei.
Art. 16
(1) Regulamentul de organizare si functionare,
precum si organigrama Agentiei, se aproba prin hotarare a Guvernului,
in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Atributiile si sarcinile personalului Agentiei se stabilesc prin
fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare.
(3) Agentia dispune de un parc auto propriu. Numarul maxim de
autoturisme, consumul de carburant si modul de utilizare a parcului auto
se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 17
(1) Agentia se finanteaza integral de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Justitiei. Cheltuielile ocazionate de
exercitarea atributiilor Agentiei se suporta din bugetul acesteia.
(2) Agentia poate primi donatii, sponsorizari si poate accesa alte
surse de finantare, conform prevederilor legale.
Art. 18
Corespondenta se transmite Agentiei, de regula, in
format electronic, la adresa oficiala de e-mail a acesteia. in vederea
primirii si pastrarii intregii corespondente, Agentia organizeaza propriul
sistem electronic de arhivare, conform prevederilor Legii nr. 135/2007
privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata.
Art. 19
(1) In exercitarea functiilor si atributiilor sale,
Agentia prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu
principiile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea
nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor
fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata
la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificarile ulterioare, precum si
de alte reglementari legale incidente in domeniu.
(2) In exercitarea functiei prevazute la art. 3 lit. a), Agentia
prelucreaza si transmite altor oficii de recuperare a creantelor sau
autoritati cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii
Europene date si informatii referitoare la bunuri ale persoanelor fizice
identificate sau identificabile.
(3) Persoanele vizate beneficiaza de drepturile garantate de
dispozitiile prevazute la alin. (1).
(4) Agentia aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate
pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii
accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii ori accesului
neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii
de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei forme de
prelucrare ilegala.
Capitolul III - Atributii privind facilitarea identificarii si urmaririi bunurilor care pot face obiectul masurilor asiguratorii in cursul procedurilor judiciare penale, a confiscarii speciale sau extinse
Art. 20
In domeniul identificarii bunurilor care pot face
obiectul masurilor asiguratorii in cursul procedurilor judiciare penale, a
confiscarii speciale sau extinse, Agentia indeplineste urmatoarele
atributii:
a) coopereaza cu oficiile de recuperare a creantelor sau cu
autoritatile cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii
Europene, prin asigurarea schimbului de date si informatii, in vederea
indeplinirii functiei prevazute la art. 3 lit. a);
b) coopereaza cu autoritatile si institutiile publice romane
competente prevazute la art. 4 alin. (1) in vederea identificarii si
urmaririi bunurilor care pot face obiectul masurilor asiguratorii in cursul
procedurilor judiciare penale, a confiscarii speciale sau extinse, prin
transmiterea datelor si informatiilor la care are acces direct sau indirect;
c) asigura reprezentarea Romaniei la nivelul Retelei de
Interagentii Camden pentru Recuperarea Creantelor (CARIN) si schimba
date si informatii in acest scop, inclusiv la nivelul altor retele similare.
Art. 21
(1) Transmiterea datelor si informatiilor solicitate de
alte oficii de recuperare a creantelor sau autoritati cu atributii similare
din alte state membre ale Uniunii Europene in cazul infractiunilor
prevazute la art. 96 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara
internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, se realizeaza in termenele urmatoare:
a) 8 ore – in cazul cererilor urgente;
b) o saptamana – in cazul cererilor fara caracter de urgenta.
(2) In situatia in care cererile de date si informatii se refera la
alte fapte decat infractiunile prevazute la art. 96 din Legea nr. 302/2004,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de
transmitere este de 14 zile.
(3) Daca datele sau informatiile solicitate potrivit prevederilor
alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene,
autoritatea competenta solicitanta va fi informata prin intermediul
formularului prevazut in anexa nr. 1.
(4) Transmiterea cererii de asistenta se face prin orice mijloace
in masura sa produca un document scris si in conditii care sa permita
autoritatilor destinatare sa le stabileasca autenticitatea.
Art. 22
(1) Agentia transmite datele si informatiile pe care le
detine, fie din oficiu, fie la cererea unui oficiu de recuperare a creantelor
sau a unei autoritati cu atributii similare din alte state membre ale
Uniunii Europene ori a unei autoritati judiciare romane.
(2) Transmiterea din oficiu a datelor si informatiilor are loc, in
temeiul cererii prealabile, fara a fi necesara o noua cerere, in situatia in
care Agentia apreciaza ca acestea ar conduce la facilitarea urmaririi si
identificarii bunurilor de catre aceste oficii sau autoritati.
(3) In vederea transmiterii datelor si informatiilor solicitate
potrivit prevederilor art. 19, in conditii de celeritate, la nivelul
institutiilor prevazute la art. 4 alin. (1) se desemneaza persoane
responsabile pentru comunicarea datelor si informatiilor solicitate de
Agentie.
Art. 23
(1) In cazul in care, pentru a obtine anumite date si
informatii necesare indeplinirii atributiilor prevazute la art. 20 este
necesara o autorizatie speciala, Agentia are obligatia de a depune toate
diligentele pentru obtinerea respectivei autorizatii, in conditiile legii.
(2) In cazul in care datele si informatiile solicitate sunt obtinute
de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau o tara terta si sunt
supuse principiului specialitatii, transmiterea acestora catre oficiul ori
autoritatea solicitanta se poate face numai dupa obtinerea acordului
statului membru al Uniunii Europene sau al tarii terte care le-a
comunicat.
Art. 24
(1) In indeplinirea atributiilor prevazute de lege,
organul de cercetare penala, procurorul sau instanta de judecata poate
solicita date si informatii fie Agentiei, fie altor oficii de recuperare a
creantelor sau autoritati cu atributii similare din alte state membre ale
Uniunii Europene sau tara terta, prin intermediul Agentiei.
(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevazut in
anexa nr. 2.
Art. 25
In situatiile in care obtinerea datelor si informatiilor
excedeaza cadrului facilitarii identificarii si urmaririi bunurilor, Agentia
informeaza organul de cercetare penala, procurorul sau instanta de
judecata ce a solicitat aceste date cu privire la procedura de urmat
potrivit reglementarilor din domeniul cooperarii judiciare internationale
in materie penala.
Art. 26
(1) In situatiile prevazute la art. 21, Agentia poate
refuza colectarea sau transmiterea datelor si informatiilor solicitate:
a) daca exista motive pentru a presupune ca colectarea sau
furnizarea:
(i) ar aduce atingere securitatii nationale;
(ii) ar periclita buna desfasurare a unei investigatii
politienesti sau a procesului penal;
(iii) ar implica un efort disproportionat sau ar fi fara relevanta
in raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele si informatiile;
b) daca pedeapsa prevazuta de legea penala romana pentru
infractiunea la care se face referire in cerere este inchisoarea de pana la
un an.
(2) Agentia refuza colectarea si comunicarea de date si
informatii daca autoritatea judiciara competenta nu a autorizat accesul la
informatiile solicitate si nici transmiterea acestora in situatia in care sunt
incidente dispozitiile art. 23.
Capitolul IV - Atributii privind bunurile indisponibilizate
Sectiunea 1 - Atributii privind sumele de bani indisponibilizate
Art. 27
(1) Agentia administreaza si tine evidenta sumelor de
bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea
nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, a sumelor de
bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile in conditiile art. 252
alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile
ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de
valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevazute de art. 2521 din
Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
cu cele aduse prin prezenta lege, precum si a sumelor de bani datorate cu
orice titlu suspectului, inculpatului ori partii responsabile civilmente,
care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(2) Evidenta prevazuta la alin. (1) include informatii privind
numarul dosarului penal, organul care a dispus luarea masurii
asiguratorii, datele de identificare ale suspectului, inculpatului sau
persoanei responsabile civilmente, precum si ale partii vatamate, suma
de bani care face obiectul sechestrului, valoarea pana la care s-a dispus
instituirea masurilor asiguratorii, precum si dobanzile acumulate.
(3) In indeplinirea atributiei prevazute la alin. (1), pe numele
Agentiei se deschid un cont unic in lei si conturi unice pentru fiecare
valuta in parte, la o banca selectata cu respectarea prevederilor legale
privind achizitiile publice. Conturile deschise de Agentie includ
subconturi deschise pe numele fiecarei persoane fizice sau juridice in
parte, prevazute la alin. (1).
(4) Banca pune la dispozitia Agentiei extrasele de cont privind
operatiunile efectuate in conturile deschise pe numele acesteia.
(5) Toate sumele de bani virate in conturile deschise pe numele
Agentiei, in conformitate cu alin. (3), sunt purtatoare de dobanzi.
(6) Agentia comunica alerte in format electronic privind
ridicarea masurilor asiguratorii de catre procuror, judecatorul de drepturi
si libertati sau de catre instanta de judecata, catre toate institutiile
publice si entitatile profesionale cu atributii in domeniul executarii silite,
care au obligatia de a comunica in termen de 15 zile lucratoare daca
asupra aceluiasi bun au fost infiintate si alte masuri asiguratorii. Daca nu
au fost infiintate si alte masuri asiguratorii sau executorii, Agentia
vireaza suma in contul notificat de suspect, inculpat, persoana
responsabila civilmente sau persoana in proprietatea sau posesia careia
se aflau bunurile supuse masurilor asiguratorii, dupa caz, deschis pe
numele acestuia, la o unitate bancara de pe teritoriul Romaniei. Daca au
fost infiintate si alte masuri asiguratorii, raman aplicabile dispozitiile
dreptului comun in materie.
(7) In termen de cel mult 3 zile lucratoare de la comunicarea
titlului executoriu, in situatia in care masura asiguratorie a fost dispusa
in scopul repararii pagubei produse prin infractiune, potrivit art. 249
alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile
ulterioare, iar suma de bani a fost virata in contul prevazut la alin. (3),
Agentia va informa partea civila, in vederea punerii in executare a
titlului executoriu, in conditiile legii, precum si toate institutiile publice
si entitatile profesionale cu atributii in domeniul executarii silite. Plata
sumei de bani aflate in conturile prevazute la
alin. (3) se efectueaza de catre Agentie, in conditiile legii, pe baza
dispozitiei emise de organul de executare competent.
(8) In termen de 30 de zile de la comunicarea incheierii
definitive a judecatorului de camera preliminara sau a hotararii
definitive a instantei de judecata prin care s-a dispus confiscarea sumelor
de bani aflate in contul prevazut la alin. (3), Agentia vireaza suma ca
venit la bugetul de stat.
Sectiunea 2 - Atributii privind administrarea bunurilor mobile indisponibilizate
Art. 28
(1) La solicitarea procurorului sau a instantei de
judecata, Agentia depoziteaza temporar si administreaza bunurile mobile
indisponibilizate a caror valoare individuala depaseste, la momentul
dispunerii masurii asiguratorii, echivalentul in lei a sumei de
15.000 euro; in acest scop, Agentia este numita custode, in sensul
art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(2) Bunurile prevazute la alin. (1) sunt predate Agentiei in
temeiul unui proces-verbal de predare-preluare incheiat intre Agentie si
organele care aduc la indeplinire masurile asiguratorii, potrivit art. 251
din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv potrivit dispozitiilor art. 7 lit. e) din Legea nr. 188/2000
privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare. Modelul procesului-verbal se stabileste prin
protocolul prevazut de art. 4 alin. (2) privind procedurile de cooperare in
materia administrarii si valorificarii bunurilor sechestrate si confiscate.
(3) In indeplinirea atributiei prevazute la alin. (1), Agentia poate
incheia contracte de achizitii publice cu respectarea prevederilor legale
in domeniu. Cheltuielile ocazionate de depozitarea si administrarea
bunurilor mobile sechestrate sunt suportate din bugetul Agentiei.
(4) Pentru bunurile mobile prevazute la alin. (1), aflate in
custodie, Agentia este autorizata, cu aprobarea prealabila a procurorului
sau, dupa caz, a instantei de judecata, sa obtina acordul proprietarului
bunului in vederea valorificarii in conditiile art. 2521 - 2524 din Legea
nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu
cele aduse prin prezenta lege.
Sectiunea 3 - Atributii privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
Art. 29
(1) Din dispozitia procurorului, a judecatorului de
drepturi si libertati sau a instantei de judecata, Agentia procedeaza la
valorificarea de indata a bunurilor mobile sechestrate, in cazurile
prevazute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Bunurile prevazute la alin. (1) sunt predate Agentiei in
temeiul unui proces-verbal de predare-preluare incheiat intre Agentie si
organele care aduc la indeplinire masurile asiguratorii, potrivit art. 251
din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modelul procesului-verbal se stabileste prin protocolul prevazut de art. 4
alin. (2) privind procedurile de cooperare in materia administrarii si
valorificarii bunurilor sechestrate si confiscate.
(3) In baza informatiilor gestionate prin sistemul informatic
national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni,
Agentia poate propune, din oficiu, procurorului, judecatorului de
drepturi si libertati sau instantei de judecata, initierea procedurii de
valorificare a bunurilor mobile sechestrate.
(4) Agentia este autorizata, cu aprobarea prealabila a
procurorului sau, dupa caz, a instantei de judecata, sa obtina acordul
proprietarului bunului in vederea valorificarii in conditiile
art. 2521 – 2524 din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
(5) Valorificarea bunurilor prevazute la alin. (1) se realizeaza:
a) de catre Agentie, prin licitatie publica;
b) de catre entitati sau societati specializate, selectate cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice;
c) prin intermediul executorilor judecatoresti, potrivit
procedurilor proprii;
d) de catre organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de
valorificare.
(6) Directorul general al Agentiei decide asupra uneia din
modalitatile de valorificare enumerate la alin. (5), in conformitate cu
metodologia de lucru privind evaluarea si valorificarea bunurilor mobile
sechestrate. Metodologia de lucru este avizata de Consiliu si se aproba
prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului finantelor
publice.
(7) In vederea stabilirii pretului la care se valorifica bunurile
prevazute la alin. (1), Agentia poate angaja evaluatori autorizati, in
conditiile legii. In cazurile prevazute la alin. (5) lit. b) - d), bunurile se
valorifica la pretul stabilit de Agentie, conform metodologiei de lucru
prevazute la alin. (6).
(8) In cazul in care bunurile nu se vand in termen de 6 luni de la
comunicarea dispozitiei prevazute la alin. (1), Agentia informeaza
procurorul, judecatorul de drepturi si libertati sau instanta de judecata.
Sectiunea 4 - Atributii privind imobilele sechestrate
Art. 30
(1) Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate tine evidenta imobilelor asupra carora a fost solicitata
intabularea ipotecii legale, in conditiile Codului de procedura penala,
precum si a imobilelor asupra carora a fost solicitata notarea masurii
asiguratorii, in baza ordonantei procurorului sau a incheierii
judecatorului.
(2) In acest sens, procurorul, judecatorul de camera preliminara
sau instanta de judecata care a dispus instituirea sechestrului transmite
Agentiei o copie de pe ordonanta sau incheierea prin care s-a dispus
sechestrul si o copie a procesului-verbal de sechestru.
(3) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin
oficiile teritoriale competente, are obligatia de a comunica din oficiu
Agentiei, prin mijloace electronice incheierile de carte funciara prin care
s-au dispus inscrierile prevazute la alin. (1), intr-un termen si in formatul
ce se vor stabili prin protocolul incheiat in conditiile art. 4 alin. (2).
(4) La solicitarea Agentiei, autoritatile si institutiile publice,
precum si orice alte persoane juridice de drept privat, transmit acesteia
informatiile pe care le detin privind situatia juridica, starea fizica,
precum si orice alte date referitoare la bunurile prevazute la alin. (1).
Capitolul V - Atributii privind bunurile confiscate
Art. 31
(1) Agentia tine evidenta hotararilor si a incheierilor
prin care s-a luat masura de siguranta a confiscarii speciale sau a
confiscarii extinse dispuse de instantele romane, precum si a celor
comunicate autoritatilor romane de catre instantele straine.
(2) Judecatorul delegat cu executarea transmite Agentiei o copie
a hotararii sau a incheierii prin care s-a luat masura de siguranta a
confiscarii speciale sau a confiscarii extinse.
(3) Bunurile aflate in administrarea Agentiei, confiscate in
cadrul procesului penal, se predau organelor de valorificare, conform
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea
modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in
proprietatea privata a statului, republicata.
Art. 32
(1) Agentia analizeaza, trimestrial, modul si gradul de
valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscarii speciale sau a
confiscarii extinse. In exercitarea acestei atributii, Agentia solicita date
si informatii de la autoritatile si institutiile publice competente.
(2) Agentia analizeaza, trimestrial, modul in care sunt utilizate,
potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2015
privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate, bunurile
imobile intrate, prin confiscare, in proprietatea privata a statului. In
exercitarea acestei atributii, Agentia solicita date si informatii de la
autoritatile si institutiile publice competente.
(3) Agentia publica pe pagina sa de internet informatii
actualizate despre fiecare bun imobil confiscat in cadrul procesului
penal, cuprinzand situatia juridica, amplasament, fotografii, data trecerii
in proprietatea privata a statului, precum si alte date relevante.
Art. 33
In vederea exercitarii atributiilor, precum si in
vederea implementarii unor programe specifice domeniului sau de
competenta, Agentia poate primi in administrare imobile, in conditiile
legii.
Art. 34
Bunurile imobile intrate, prin confiscare, in
proprietatea privata a statului pot fi transmise cu titlu gratuit in domeniul
privat al unitatilor administrativ-teritoriale, la cererea consiliului
judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a
consiliului local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, initiata de
Ministerul Finantelor Publice la propunerea Agentiei, pentru a fi
utilizate pentru obiective de natura sociala.
Art. 35
Bunurile imobile intrate, prin confiscare, in
proprietatea privata a statului pot fi date in folosinta gratuita asociatiilor
si fundatiilor, precum si Academiei Romane si academiilor de ramura
infiintate in baza unei legi speciale, prin hotarare a Guvernului, initiata
de Ministerul Finantelor Publice la propunerea Agentiei, pentru a fi
utilizate pentru obiective de natura sociala, de interes public, sau in
raport cu obiectul lor de activitate, dupa caz.
Art. 36
Regulamentul privind reutilizarea sociala a
imobilelor intrate, prin confiscare, in proprietatea privata a statului se
aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 180 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 37.
(1) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor
mobile si imobile, dupa ramanerea definitiva a hotararii de confiscare se
aloca, pe baza bilantului anual prezentat de Agentie, astfel:
a) 20% pentru Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii
Stiintifice;
b) 20% pentru Ministerul Sanatatii;
c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
d) 15% pentru Ministerul Public;
e) 15% pentru Ministerul Justitiei;
f) 15% pentru asociatii si fundatii cu obiect de activitate in
domeniul social si pentru academii de ramura infiintate in baza unei legi
speciale.
(2) Institutiile mentionate la alin.(1) lit. a) - e) vor prevedea
anual, in limita sumelor prevazute, cheltuieli suplimentare bugetului
alocat fiecarui ordonator de credite, altele decat cele pentru salarii,
premii ori stimulente.
(3) Regulamentul privind distribuirea sumelor prevazute la
alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de
la data intrarii in vigoare a prezentei legi si va avea in vedere criterii de
distribuire a acestora in scopul educatiei juridice, al prevenirii
criminalitatii si al asistentei victimelor infractiunilor, precum si al altor
proiecte de interes public.
Capitolul VI - Atributii privind sistemul informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni
Art. 38
(1) Agentia dezvolta si gestioneaza sistemul
informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din
infractiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate,
confiscate si valorificate in cadrul procesului penal.
(2) Sistemul informatic national integrat de evidenta a
creantelor provenite din infractiuni prevazut la alin. (1) va cuprinde date
privind:
a) masurile asiguratorii dispuse in cadrul procesului penal,
administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul
acestor masuri;
b) masura de siguranta a confiscarii si valorificarea bunurilor
confiscate, atat in cazul confiscarii speciale, cat si al confiscarii extinse;
c) confiscarea cautiunii, prevazuta de art. 217 alin. (5) din Legea
nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise
de catre un alt stat;
e) executarea ordinelor de confiscare emise de catre un alt stat;
f) dispunerea de bunurile confiscate in sensul art. 265 din Legea
nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau
al acordurilor care prevad partajarea bunurilor confiscate;
g) despagubirile acordate statului, autoritatilor sau institutiilor
publice pentru repararea prejudiciului produs prin savarsirea infractiunii
si executarea dispozitiilor din hotarare privitoare la acestea;
h) amenda aplicata ca pedeapsa principala si executarea acesteia
in modalitatile prevazute de lege.
(3) Autoritatile, institutiile publice si persoanele juridice de
drept privat, care, potrivit competentelor legale, detin datele prevazute la
alin. (2), sunt obligate sa introduca aceste date in sistemul informatic
prevazut la alin. (1). In acest scop, Agentia incheie protocoale cu orice
autoritati, institutii publice si persoane juridice de drept public sau
privat.
(4) Sistemul informatic national integrat de evidenta a
creantelor provenite din infractiuni este accesibil institutiilor implicate in
luarea si aducerea la indeplinire a masurilor si desfasurarea activitatilor
prevazute la alin. (2), potrivit competentelor acestora.
(5) Bancile transmit lunar Agentiei situatia sumelor de bani
sechestrate prin ordonanta procurorului ori incheierea judecatorului de
camera preliminara sau a instantei de judecata, precum si a dobanzilor
acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justitiei.
Art. 39
In cazul hotararilor definitive prin care s-a dispus
masura de siguranta a confiscarii speciale sau a confiscarii extinse in
echivalent a unei sume de bani, Agentia, prin sistemul informatic
integrat, dezvolta si comunica o alerta, in format electronic, catre toate
institutiile publice relevante, in vederea punerii in executare.
Art. 40
(1) Agentia publica trimestrial, in format deschis,
date si informatii de interes public generate de sistemul informatic
national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni.
(2) Pana la operationalizarea sistemului informatic, Agentia
publica, trimestrial, date si informatii de interes public privind
activitatea sa.
Capitolul VII - Alte atributii
Art. 41
Agentia sprijina organele judiciare in utilizarea celor
mai bune practici in materia urmaririi si identificarii bunurilor provenite
din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu
infractiunile, precum si in materia administrarii simple a bunurilor
indisponibilizate. In acest sens, Agentia:
a) acorda, la solicitarea organelor de urmarire penala, a
instantelor de judecata ori a organelor in drept a prelua sau a valorifica
bunurile confiscate, asistenta privind utilizarea celor mai bune practici in
materia identificarii, administrarii si valorificarii bunurilor care pot face
obiectul masurilor de indisponibilizare si confiscare si poate participa la
elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activitati;
b) acorda, la solicitarea organului care procedeaza la aplicarea
sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu
modificarile si completarile ulterioare, asistenta pentru evaluarea
bunurilor sechestrate. In acest sens, Agentia comunica, la cerere, tabele,
ghiduri si orice alte instrumente suport, in vederea evaluarii bunurilor de
catre organele care procedeaza la aplicarea sechestrului. Aceste tabele,
ghiduri si instrumente suport pot fi publicate pe pagina de internet a
Agentiei;
c) acorda, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a
instantelor de judecata, asistenta in ceea ce priveste punerea in executare
a ordinelor de sechestru si confiscare primite de la/transmise catre
organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene;
d) acorda, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a
instantelor de judecata, asistenta in ceea ce priveste identificarea de
spatii optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. In acest scop,
Agentia poate incheia protocoale de cooperare cu autoritatile
administratiei publice centrale si locale;
e) tine evidenta bunurilor mobile pentru care s-a solicitat
notarea ipotecara in temeiul art. 253 alin. (5) din Legea
nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile
art. 30 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce
priveste Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
Art. 42
(1) Agentia este desemnata organ competent, potrivit
prevederilor art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(2) Agentia este autorizata sa negocieze si sa faciliteze
incheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale de partajare a
bunurilor confiscate.
(3) In exercitarea atributiei prevazute la alin. (1) si (2), Agentia
coopereaza cu structurile similare din alte tari, autoritatile administrative
si judiciare competente, precum si cu organele de valorificare.
Art. 43
Agentia indeplineste si urmatoarele atributii:
a) realizeaza schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a
creantelor si oficiile de administrare a bunurilor sechestrate sau cu
autoritatile cu atributii similare din alte state;
b) organizeaza, in conditiile legii, forme de pregatire
profesionala a practicienilor in domeniul de competenta; in acest sens,
Agentia efectueaza demersuri in vederea obtinerii acreditarilor si
autorizarilor necesare;
c) efectueaza analize si studii, prin sintetizarea, sistematizarea si
interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o
desfasoara;
d) elaboreaza propuneri de politici publice in domeniul sau de
competenta;
e) participa la reuniunile organismelor si organizatiilor regionale
si internationale in domeniile recuperarii si administrarii creantelor
provenite din infractiuni;
f) elaboreaza si da publicitatii anual un raport de activitate, care
prezinta constatarile, evolutiile si recomandarile in domeniul sau de
competenta;
g) dezvolta si implementeaza proiecte cu finantare europeana si
internationala;
h) participa la reuniunile organismelor si organizatiilor
regionale si internationale in domeniul administrarii si valorificarii
bunurilor sechestrate/confiscate;
i) poate desemna un reprezentant in cadrul Comisiei de evaluare
prevazute la art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007,
republicata, in situatia in care valorificarea priveste bunuri confiscate in
proceduri penale.
Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 44
(1) Pana la operationalizarea compartimentului cu
atributii financiar-contabile din cadrul Agentiei, dar nu mai tarziu de un
an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, finantarea Agentiei se
realizeaza din bugetul aparatului propriu al Ministerului Justitiei. La data
operationalizarii, Ministerul Justitiei repartizeaza, potrivit legii, credite
bugetare si credite de angajament Agentiei.
(2) Pana la operationalizarea compartimentelor cu atributii de
resurse umane si administrative din cadrul Agentiei, dar nu mai tarziu de
un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, atributiile in domeniu
se exercita, in conditiile prezentei legi, de catre directorul general al
Agentiei, prin directiile de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei,
in colaborare cu personalul Agentiei. Atributiile in domeniul resurselor
umane se exercita potrivit reglementarilor specifice aplicabile
categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justitiei.
(3) La data operationalizarii compartimentului cu atributii de
resurse umane din cadrul Agentiei, acesta preia pe baza de protocol de
predare-preluare de la Ministerul Justitiei dosarele profesionale, precum
si orice alte documente si evidente in legatura cu cariera personalului
Agentiei.
(4) La data operationalizarii compartimentului cu atributii
administrative din cadrul Agentiei, acesta preia pe baza de protocol de
predare-preluare de la Ministerul Justitiei toate documentele in legatura
cu activitatea Agentiei si programele de asistenta tehnica, precum si
orice alte documente referitoare la patrimoniul Agentiei.
(5) Pana la operationalizarea compartimentelor din cadrul
Agentiei, orice alte atributii decat cele prevazute la alin. (l)-(4) se pot
duce la indeplinire cu sprijinul departamentelor de specialitate din cadrul
Ministerului Justitiei, potrivit specificului acestora.
Art. 45
Pentru operationalizarea sistemului informatic
national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni
prevazut la art. 38, bancile transmit, in termen de cel mult 3 luni de la
intrarea in vigoare a prezentei legi, potrivit formularului stabilit prin
ordin al ministrului justitiei, situatia la zi a sumelor de bani sechestrate
prin ordonanta procurorului ori incheierea judecatorului de camera
preliminara sau a instantei de judecata, precum si a dobanzilor
acumulate.
Art. 46
(1) In vederea cresterii capacitatii institutionale de
identificare a creantelor provenite din infractiuni, Agentia poate accesa
si primi informatii de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu
privire la bunurile mobile si imobile.
(2) Procedura de colectare de catre Agentia Nationala de
Administrare Fiscala a informatiilor prevazute la alin. (1) se stabileste
prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei legi.
(3) Autoritatile si institutiile publice care detin informatii cu
privire la proprietatile imobiliare si mobiliare, au obligatia de a transmite
aceste informatii catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala,
potrivit procedurii si la termenele stabilite prin hotararea Guvernului
prevazuta la alin. (2).
(4) In vederea asigurarii accesului direct al organelor de
urmarire penala, al instantelor de judecata si al Agentiei la informatiile
detinute potrivit alin. (1), Agentia Nationala de Administrare Fiscala
incheie protocoale de cooperare.
Art. 47
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura
penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din
15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica
dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (8) al articolului 252 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"(8) Sumele de bani rezultate din valorificarea facuta potrivit
alin. (3), precum si sumele de bani ridicate potrivit alin. (2), se depun in
contul constituit potrivit legii speciale, in termen de cel mult 3 zile de la
ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor."
2. Alineatul (4) al articolului 2521 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"(4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile
facuta potrivit alin. (1), (2) si (3) se depun in contul prevazut de art. 252
alin. (8)."
3. Alineatul (5) al articolului 2521 se abroga.
Art. 48
Alineatul (2) al articolului 185 din Legea
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie
penala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 377
din 31 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica
si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Asistenta solicitata de oficiile de recuperare a creantelor
sau alte autoritati cu atributii similare din statele membre ale Uniunii
Europene se realizeaza potrivit procedurii prevazute de legea prin care
este desemnata autoritatea nationala drept oficiu national pentru
recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii bunurilor
provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura
cu infractiunile."
Art. 49
Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru
reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate,
potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, in
proprietatea privata a statului se valorifica in conditiile prezentei
ordonante de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin
organele de valorificare abilitate, daca prin lege nu se prevede altfel."
2. Dupa alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou
alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Bunurile intrate in proprietatea privata a statului care nu se
afla pe teritoriul Romaniei se valorifica de catre Ministerul Afacerilor
Externe."
3. Litera a) a articolului 2 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"a) organe de valorificare – unitatile subordonate Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala, stabilite prin ordin al presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala publicat in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a
statului aflate pe teritoriul Romaniei, precum si structurile de specialitate
cu atributii in acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe,
pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului, care nu se afla
pe teritoriul Romaniei."
4. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, art. 2^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2^1
Prin ordinul prevazut la art. 2 lit. a) se stabileste si
arondarea teritoriala a detinatorilor de bunuri intrate, potrivit legii, in
proprietatea privata a statului, din punct de vedere al organului de
valorificare competent a le prelua."
5. Alineatul (1) al articolului 3 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Bunurile confiscate sau neridicate in orice
procedura judiciara trec in proprietatea privata a statului in temeiul unei
incheieri emise de judecatorul de camera preliminara sau al unei hotarari
judecatoresti definitive ori, dupa caz, definitive si irevocabile."
6. Dupa alineatul (4) al articolului 6 se introduc doua noi
alineate, alin. (4^1) si alin. (4^2), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Atunci cand valorificarea priveste bunuri confiscate in
proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte si un
reprezentant al Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate. In acest caz, Comisia de evaluare este formata din 5
membri: 2 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant al
Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un
reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si
un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne.
(4^2) In cazul in care reprezentantul Agentiei Nationale de
Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu participa la evaluare,
bunurile se evalueaza in lipsa acestuia."
7. Alineatul (2) al articolului 8 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"(2) Comisia de distrugere este formata din 5 membri:
2 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant din partea
Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Mediului
si Schimbarilor Climatice si un reprezentant al Autoritatii Nationale
pentru Protectia Consumatorilor."
8. Litera f) a alineatului (1) al articolului 10 se abroga.
Art. 50
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala prevazut la art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului
nr. 14/2007, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin
prezenta lege, se emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei legi. Pana la emiterea ordinului, valorificarea
bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se
realizeaza de catre organele de valorificare, astfel cum au fost definite
pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 51
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice va supune spre aprobare,
prin hotarare a Guvernului, modificarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea
modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in
proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 731/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 52
(1) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a
prezentei legi, Agentia, in cooperare cu Ministerul Justitiei, Ministerul
Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finantelor Publice,
Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Secretariatul General al
Guvernului realizeaza un inventar la nivel national al capacitatilor
disponibile la nivelul autoritatilor si institutiilor publice in vederea
stocarii si depozitarii bunurilor supuse masurilor asiguratorii.
(2) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei
legi, Agentia, in cooperare cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor
Interne, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Oficiul National al
Registrului Comertului realizeaza un inventar la nivel national al
bunurilor mobile supuse masurilor asiguratorii si al stadiului in care
acestea se gasesc.
(3) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei
legi, Agentia, in cooperare cu Ministerul Public si Agentia Nationala de
Cadastru si Publicitate Imobiliara realizeaza, la nivel national, un
inventar al bunurilor imobile supuse masurilor asiguratorii, precum si al
stadiului in care acestea se gasesc, in limitele competentelor legale.
(4) Capacitatile de stocare si depozitare identificate potrivit
alin. (1) sunt puse la dispozitia Agentiei cu titlu gratuit.
(5) Conditiile si procedura de utilizare a capacitatilor de stocare
si depozitare se detaliaza prin protocoale de cooperare intre Agentie si
autoritatea sau institutia publica detinatoare.
(6) Atributiile prevazute la art. 28 se exercita dupa implinirea
unui termen de 3 luni de la finalizarea inventarelor prevazute la alin. (1)
si (2).
Art. 53
Hotararea Guvernului nr. 32/2011 privind
desemnarea Oficiului National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare
pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni din cadrul
Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea
creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din
savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu
infractiunile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51
din 20 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se
abroga.
Art. 54
(1) Pana la operationalizarea sistemului informatic
national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni,
Agentia analizeaza, trimestrial, modul si gradul de valorificare a
bunurilor care fac obiectul confiscarii speciale sau al confiscarii extinse,
in cazul infractiunilor prevazute la art. 96 alin. (1) din Legea
nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
(2) In exercitarea acestei atributii, Agentia solicita informatii si
date statistice de la autoritatile si institutiile publice romane competente.
Art. 55
(1) Agentia preia atributiile privind schimbul de date,
informatii si bune practici in materia identificarii bunurilor provenite din
infractiuni, asumate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi de
catre Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru
Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni din cadrul Ministerului
Justitiei.
(2) Pana la incheierea protocoalelor prevazute la art. 4 alin. (2),
protocoalele incheiate de Ministerul Justitiei pentru operationalizarea
Oficiului National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru
Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni din cadrul Ministerului
Justitiei, raman in vigoare.
(3) Ministerul Justitiei isi mentine celelalte atributii prevazute
de lege pentru Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si
Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni.
(4) In cuprinsul actelor normative sau a protocoalelor in
vigoare, denumirea "Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si
Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni" se
inlocuieste cu denumirea "Agentia Nationala de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate", in ceea ce priveste atributiile Agentiei
preluate, potrivit prezentei legi, de la Oficiul National de Prevenire a
Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din
Infractiuni.
Art. 56
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
***
Prezenta lege transpune prevederile art. 10 din Directiva
2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie
2014 privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor
infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana, publicata in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JO) seria L nr. 127 din 29 aprilie 2014.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Anexele 1 si 2
CLICK pentru anexe
|
