|
|
|
|
tranzactie suspecta. Definitie termen juridic
Dictionar juridic
tranzactie suspecta
Definitie: operatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei si/sau caracterul neobisnuit in raport cu activitatile clientului uneia dintre persoanele prevazute la art. 10, trezeste suspiciunea de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.
Mai multe detalii in Legea 656/2012 republicata 2012
Domeniu: Drept Penal
Raspunsuri online la intrebari juridice - tranzactie suspecta
Termeni juridici, grupare tematica
|
|
|
|
|
|
