OUG 128/2011 pentru modificarea si completarea OUG 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale. Ordonanta de Urgenta 128/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 30 decembrie 2010
Avand in vedere angajamentele asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene,
tinand seama de faptul ca actele cu forta juridica obligatorie ale acestei organizatii stabilesc in sarcina statelor membre
obligatia de a adopta imediat anumite masuri legislative pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite de Uniunea
Europeana in cadrul politicii externe si de securitate comune,
avand in vedere ca Romania nu a adoptat pana in prezent unele masuri de acest tip, cum ar fi stabilirea autoritatilor
competente cu gestionarea si supravegherea aplicarii restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri, adoptate in scopul prevenirii
activitatilor sensibile cu risc de proliferare nucleara desfasurate in anumite state supuse sanctiunilor internationale,
luand in considerare necesitatea reglementarii cu celeritate a unui cadru juridic pentru punerea in aplicare la nivel national
a acestor masuri,
tinand seama de faptul ca neadoptarea in regim de urgenta a acestei ordonante poate atrage, in perioada imediat
urmatoare, consecinte negative pentru Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene, cum ar fi actionarea statului roman
in justitie, in fata instantelor nationale si ale Uniunii Europene,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din
8 decembrie 2008, aprobata cu modificari prin Legea
nr. 217/2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, dupa litera g) se introduce o noua litera,
litera g^1), cu urmatorul cuprins:
"g^1) restrictii privind anumite transferuri de fonduri si servicii
financiare, adoptate in scopul prevenirii proliferarii nucleare —
notificarea si autorizarea prealabila a anumitor tranzactii
financiare in scopul prevenirii furnizarii de servicii financiare sau
transferului oricaror fonduri care ar putea contribui la activitatile
nucleare sensibile cu risc de proliferare nucleara desfasurate in
anumite state supuse sanctiunilor internationale;".
2. La articolul 2, litera h) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"h) produse cu dubla utilizare — acele produse si tehnologii
definite conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 428/2009
al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar
pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de
intermediere si tranzitului de produse cu dubla utilizare, publicat
in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai
2009;".
3. La articolul 12, dupa alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In cazul restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri
si servicii financiare prevazute de actele mentionate la art. 1 si
avand drept scop prevenirea proliferarii nucleare, autoritatea
competenta sa primeasca notificari, sa primeasca si sa
solutioneze cereri de autorizare a efectuarii unor tranzactii
financiare este Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea
Spalarii Banilor."
4. La articolul 17, alineatele (1) si (3) se modifica si vor
avea urmatorul cuprins:
"(1) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor
internationale de blocare a fondurilor, precum si supravegherea
punerii in aplicare a restrictiilor privind anumite transferuri de
fonduri si servicii financiare, adoptate in scopul prevenirii
proliferarii nucleare, se fac de catre autoritatile si institutiile
publice de reglementare, autorizare, de catre autoritatile de supraveghere prudentiala a sectorului financiar, de catre
structurile de conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de
Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii
Banilor, pentru persoanele fizice si juridice din domeniul lor de
activitate, conform legislatiei in vigoare in domeniul prevenirii si
combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.
.....................................................
(3) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor
internationale, altele decat restrictiile privind anumite transferuri
de fonduri si servicii financiare, adoptate in scopul prevenirii
proliferarii nucleare, precum si a sanctiunilor de blocare a
fondurilor sau a resurselor economice se face de catre
autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b)."
Art. II In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare
a prezentei ordonante de urgenta, in temeiul art. 17 alin. (6)
raportat la art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea
nr. 217/2009, astfel cum a fost modificata prin prezenta
ordonanta de urgenta, Oficiul National pentru Prevenirea si
Combaterea Spalarii Banilor adopta metodologia de efectuare a
notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii
unor tranzactii financiare prevazute la art. I pct. 1.
|