Lege nr. 217/2009 pentru aprobarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 11 iunie 2009
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202
din 4 decembrie 2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor
internationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 825 din 8 decembrie 2008, cu urmatoarele modificari:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"(1) Autoritatile si institutiile publice din Romania, in domeniul
lor de competenta, au obligatia de a lua masurile necesare pentru a
asigura punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite prin
actele prevazute la art. 1, in conformitate cu prezenta ordonanta de
urgenta."
2. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 6 - Informarea Parlamentului si a Consiliului Suprem
de Aparare a Tarii
Periodic, dar nu mai putin de o data pe an, primul-ministru
prezinta, rapoarte detaliate Parlamentului si Consiliului Suprem de
Aparare a Tarii privind masurile adoptate de Romania in vederea punerii
in aplicare a sanctiunilor internationale."
3. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare in
domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale se
infiinteaza Consiliul interministerial, denumit in continuare Consiliu,
alcatuit din reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe,
Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Justitiei si
Libertatilor Cetatenesti, Ministerului Administratiei si Internelor,
Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Finantelor Publice,
Ministerului Economiei, Departamentului pentru Comert Exterior din
subordinea Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si
Mediului de Afaceri, Ministerului Comunicatiilor si Societatii
Informationale, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,
Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe,
Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, Bancii Nationale a
Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private, Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea
Spalarii Banilor."
4. La articolul 17, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:
"(1) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor
internationale de blocare a fondurilor se face de catre autoritatile si
institutiile publice de reglementare, autorizare, de catre autoritatile de supraveghere prudentiala a sectorului financiar, de catre structurile de
conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de Oficiul National
pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, pentru persoanele
fizice si juridice din domeniul lor de activitate, conform legislatiei in
vigoare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii
terorismului.
……………………………………………………………………………
(6) Autoritatile si institutiile publice prevazute la alin. (1),
precum si autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b) emit, in
aplicarea prezentei ordonante de urgenta, reglementari specifice privind
supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor
internationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I."
5. La articolul 18, alineatele (1) si (3) se modifica si vor
avea urmatorul cuprins:
"(1) Persoanele fizice si juridice care au obligatia raportarii
tranzactiilor suspecte potrivit legislatiei in domeniul spalarii banilor
si/sau finantarii actelor de terorism aplica masurile de cunoastere a
clientelei, pentru a stabili daca aceasta include persoane sau entitati
desemnate ori daca operatiunile derulate cu aceasta implica bunuri in
sensul prezentei ordonante de urgenta.
……………………………………………………………………………
(3) Mecanismul si modelul de raportare sunt stabilite prin
reglementari specifice ale autoritatilor si institutiilor publice prevazute la
art. 17 alin. (1) si (2). Pentru stabilirea unui model unitar de raportare se
solicita avizul Consiliului."
Art. II Reglementarile specifice prevazute la art. 17 alin. (6)
si la art.18 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 202/2008, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se
adopta in termen de maximum 180 de zile de la data publicarii acesteia
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei,
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) Constitutia Romaniei, republicata.
-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------
|